DIEGO JOSE ALVES FASSINA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 22.271.810/0001-15, a Diego Jose Alves Fassina encontra-se ativa em Uruguaiana/RS. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Em atividade desde 16/04/2012. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diego Jose Alves Fassina.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Jose Alves Fassina (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO JOSE ALVES FASSINA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO JOSE ALVES FASSINA
- Nome fantasia
- D'Fassina Express
- CNPJ (matriz)
- 22.271.810/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 16/04/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Feliciano Ribeiro, 2181, Sao Joao, Uruguaiana/RS
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diego Jose Alves Fassina está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Jose Alves Fassina (CNPJ 22.271.810/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/04/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Jose Alves Fassina?
O CNPJ da matriz é 22.271.810/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Diego Jose Alves Fassina?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Jose Alves Fassina?
O capital social declarado da Diego Jose Alves Fassina é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Jose Alves Fassina?
A matriz da Diego Jose Alves Fassina está localizada em Uruguaiana/RS, no bairro Sao Joao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão