Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais · CNAE 9430800 · 28 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2015.
A Instituto Compliance Brasil (CNPJ 22.290.055/0001-16) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 0,00. Tem 28 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
28 sócios
11 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Instituto Compliance Brasil (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, INSTITUTO COMPLIANCE BRASIL também exerce Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana Duarte de Carvalho | Diretor | ***.003.398-** | 31/03/2015 |
| Ana Luiza Santos de Leao | Diretor | ***.001.954-** | 31/03/2015 |
| Anna Lygia Costa Rego | Diretor | ***.000.859-** | 31/03/2015 |
| Arnaldo Figueiredo Tibyrica | Diretor | ***.002.795-** | 31/03/2015 |
| Bernardo de Azevedo e Souza | Diretor | ***.001.675-** | 31/03/2015 |
| Camila Von Ancken | Diretor | ***.001.860-** | 31/03/2015 |
| Carolina Fonti | Diretor | ***.009.959-** | 31/03/2015 |
| Debora Noboa Pimentel Dall Acqua | Diretor | ***.006.341-** | 31/03/2015 |
| Edmo Colnaghi Neves | Diretor | ***.007.612-** | 31/03/2015 |
| Elizabeth Luzia da Cruz Amore | Diretor | ***.002.965-** | 31/03/2015 |
| Fernando Samaan Granzote | Diretor | ***.005.498-** | 31/03/2015 |
| Gustavo Costa Biagioli | Diretor | ***.006.124-** | 25/06/2018 |
| Julio Andre Azevedo Goncalves | Diretor | ***.005.744-** | 31/03/2015 |
| Leonor Augusta Giovine Cordovil | Diretor | ***.004.844-** | 31/03/2015 |
| Lucia de Souza Queiroz Tonete | Diretor | ***.003.893-** | 31/03/2015 |
| Luciano Alves Malara | Presidente | ***.003.927-** | 31/03/2015 |
| Luis Fernando Radulov Queiroz | Diretor | ***.006.476-** | 31/03/2015 |
| Marcelo Peviani Souza | Diretor | ***.004.853-** | 31/03/2015 |
| Marcos Gabrijelcic Fraga | Diretor | ***.006.283-** | 31/03/2015 |
| Patricia Barbi Costa | Diretor | ***.003.775-** | 31/03/2015 |
| Priscila Copi | Diretor | ***.005.300-** | 31/03/2015 |
| Raphael Kudaka | Diretor | ***.007.060-** | 31/03/2015 |
| Ricardo Ferreira Breier | Diretor | ***.003.510-** | 31/03/2015 |
| Roberta Muniz Codignoto | Diretor | ***.000.330-** | 25/06/2018 |
| Rodrigo Coutinho Carril | Diretor | ***.009.560-** | 31/03/2015 |
| Rogeria Paula Borges Rezende Gieremek | Diretor | ***.004.197-** | 31/03/2015 |
| Sylvia Maria Urquiza Fernandes | Diretor | ***.008.928-** | 31/03/2015 |
| Thomaz Roberto Scott | Diretor | ***.007.113-** | 31/03/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Instituto Compliance Brasil (CNPJ 22.290.055/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/03/2015.
O CNPJ da matriz é 22.290.055/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 9430800) é Atividades de associações de defesa de direitos sociais.
O quadro societário público registra 28 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Instituto Compliance Brasil é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Instituto Compliance Brasil está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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