COMERCIAL DINIZ LTDA
Tabacaria · CNAE 4729601 · 1 sócio · capital social R$ 75.000,00 · fundada em 2015.
Capital social acima de 90% das 16.278 empresas do CNAE 4729601 no Brasil · acima de 90% em CE. Fonte: Receita Federal.
Comercial Diniz Ltda, CNPJ 22.300.355/0001-39, está inapta e atua em Cedro/CE no ramo de tabacaria. Capital social de R$ 75.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
11 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Comercial Diniz Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comercial Diniz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMERCIAL DINIZ LTDA
- CNPJ (matriz)
- 22.300.355/0001-39
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 75.000,00
- Abertura
- 22/04/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4729601 · Tabacaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 15 de Novembro, 34, Centro, Cedro/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMERCIAL DINIZ LTDA também exerce Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de bebidas, Comercio varejista de artigos de armarinho.
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4319300 · Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marta Xirleide Alves Figueiredo Diniz | Sócio-Administrador | ***.003.898-** | 14/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Comercial Diniz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comercial Diniz Ltda (CNPJ 22.300.355/0001-39) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 22/04/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Comercial Diniz Ltda?
O CNPJ da matriz é 22.300.355/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 4729601) é Tabacaria.
Quem são os sócios da Comercial Diniz Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Comercial Diniz Ltda?
O capital social declarado da Comercial Diniz Ltda é de R$ 75.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Comercial Diniz Ltda?
A matriz da Comercial Diniz Ltda está localizada em Cedro/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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