JOAO PAULO MOREIRA MALHEIROS E CIA LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 2 sócios · capital social R$ 48.000,00 · fundada em 2015.
A Joao Paulo Moreira Malheiros e Cia Ltda (CNPJ 22.473.504/0001-61) é uma empresa ativa em Divinopolis do Tocantins/TO. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 48.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Joao Paulo Moreira Malheiros e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JOAO PAULO MOREIRA MALHEIROS E CIA LTDA
- Nome fantasia
- Construtora Sao Benedito
- CNPJ (matriz)
- 22.473.504/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 48.000,00
- Abertura
- 18/05/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Divino L Costa, 961-A, Centro, Divinopolis do Tocantins/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JOAO PAULO MOREIRA MALHEIROS E CIA LTDA também exerce Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Serviços de pintura de edifícios em geral, Obras de alvenaria.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Paulo Moreira Malheiros | Sócio-Administrador | ***.000.520-** | 18/05/2015 |
| Marliany Duarte da Silva Malheiros | Sócio | ***.004.764-** | 18/05/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Joao Paulo Moreira Malheiros e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Joao Paulo Moreira Malheiros e Cia Ltda (CNPJ 22.473.504/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/05/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Joao Paulo Moreira Malheiros e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 22.473.504/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Joao Paulo Moreira Malheiros e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Joao Paulo Moreira Malheiros e Cia Ltda?
O capital social declarado da Joao Paulo Moreira Malheiros e Cia Ltda é de R$ 48.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Joao Paulo Moreira Malheiros e Cia Ltda?
A matriz da Joao Paulo Moreira Malheiros e Cia Ltda está localizada em Divinopolis do Tocantins/TO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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