Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 9.442.931,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Tcf Participacoes Ltda, CNPJ 22.489.156/0001-10: situação ativa, em Campinas/SP, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 9.442.931,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
11 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tcf Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TCF PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carolina Martins de Mello Machado | Sócio | ***.004.343-** | 20/05/2015 |
| Fernanda Martins de Mello Machado | Sócio | ***.004.455-** | 20/05/2015 |
| Maria Silvia Penteado de Queiroz Martins Machado | Sócio-Administrador | ***.003.543-** | 20/05/2015 |
| Thiago Martins de Mello Machado | Sócio | ***.004.340-** | 20/05/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tcf Participacoes Ltda (CNPJ 22.489.156/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/05/2015.
O CNPJ da matriz é 22.489.156/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tcf Participacoes Ltda é de R$ 9.442.931,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tcf Participacoes Ltda está localizada em Campinas/SP, no bairro Ville Sainte Helene. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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