PENA & MELLO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 2 sócios · capital social R$ 4.000.000,00 · fundada em 2015.
Capital social acima de 90% das 2.163 empresas do CNAE 4689301 no Brasil · acima de 90% em PA. Fonte: Receita Federal.
A Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda (CNPJ 22.503.284/0001-71) é uma empresa ativa em Belem/PA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 4.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
11 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PENA & MELLO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Pmx Trading Company Ltda
- CNPJ (matriz)
- 22.503.284/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 4.000.000,00
- Abertura
- 21/05/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Avertano Rocha, 192, Campina, Belem/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PENA & MELLO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Corretoras de contratos de mercadorias, Correspondentes de instituições financeiras.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego de Mello | Sócio-Administrador | ***.007.402-** | 25/10/2019 |
| Lillian Rodrigues Pena Fernandes | Sócio | ***.009.692-** | 25/10/2019 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 22.503.284/0002-52 | Baixada | Sao Paulo/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda (CNPJ 22.503.284/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/05/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 22.503.284/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda é de R$ 4.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda?
A matriz da Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda está localizada em Belem/PA, no bairro Campina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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