PENA & MELLO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 2 sócios · capital social R$ 4.000.000,00 · fundada em 2015.
A Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda (CNPJ 22.503.284/0001-71) é uma empresa ativa em Belem/PA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 4.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PENA & MELLO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Pmx Trading Company Ltda
- CNPJ (matriz)
- 22.503.284/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 4.000.000,00
- Abertura
- 21/05/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Avertano Rocha, 192, Campina, Belem/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PENA & MELLO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Corretoras de contratos de mercadorias, Correspondentes de instituições financeiras.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego de Mello | Sócio-Administrador | ***.007.402-** | 25/10/2019 |
| Lillian Rodrigues Pena Fernandes | Sócio | ***.009.692-** | 25/10/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda (CNPJ 22.503.284/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/05/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 22.503.284/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda é de R$ 4.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda?
A matriz da Pena & Mello Comercio e Exportacao Ltda está localizada em Belem/PA, no bairro Campina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.