Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2015.
Fiantec Financial Group Ltda. está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Maringa/PR, sob o CNPJ 22.525.645/0001-80. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
11 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fiantec Financial Group Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FIANTEC FINANCIAL GROUP LTDA. também exerce Corretagem no aluguel de imóveis, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Antonio Martins de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.006.727-** | 07/12/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fiantec Financial Group Ltda. (CNPJ 22.525.645/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/05/2015.
O CNPJ da matriz é 22.525.645/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Fiantec Financial Group Ltda. é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Fiantec Financial Group Ltda. está localizada em Maringa/PR, no bairro Zona Armazem. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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