CONVENIENCIA CITRO DIESEL LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · 5 sócios · capital social R$ 170.000,00 · fundada em 2015.
Com CNPJ 22.580.259/0001-91, a Conveniencia Citro Diesel Ltda encontra-se ativa em Limeira/SP. Atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência. Em atividade desde 03/06/2015. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Conveniencia Citro Diesel Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONVENIENCIA CITRO DIESEL LTDA
- Nome fantasia
- Conveniencia Citro Diesel
- CNPJ (matriz)
- 22.580.259/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 170.000,00
- Abertura
- 03/06/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Diogenes Correa Arruda, 706, Jardim Santo Andre, Limeira/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Antonio Zanetti | Sócio | ***.002.047-** | 03/06/2015 |
| Mario Zanetti | Sócio | ***.003.982-** | 03/06/2015 |
| Mauro Zanetti | Sócio | ***.003.108-** | 03/06/2015 |
| Moacir Jaime Zanetti | Sócio | ***.003.981-** | 03/06/2015 |
| Valdinei Zanetti | Sócio-Administrador | ***.003.297-** | 03/06/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Conveniencia Citro Diesel Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Conveniencia Citro Diesel Ltda (CNPJ 22.580.259/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/06/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Conveniencia Citro Diesel Ltda?
O CNPJ da matriz é 22.580.259/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Quem são os sócios da Conveniencia Citro Diesel Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Conveniencia Citro Diesel Ltda?
O capital social declarado da Conveniencia Citro Diesel Ltda é de R$ 170.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Conveniencia Citro Diesel Ltda?
A matriz da Conveniencia Citro Diesel Ltda está localizada em Limeira/SP, no bairro Jardim Santo Andre. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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