MONICA DA SILVA
Comércio Varejista de Gás LiqüEfeito de Petróleo (Glp) · CNAE 4784900 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2015.
Com CNPJ 22.607.110/0001-59, a Monica da Silva encontra-se ativa em Franco da Rocha/SP. Atua no ramo de comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp). Em atividade desde 09/06/2015. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Monica da Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monica da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MONICA DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONICA DA SILVA
- Nome fantasia
- Bella Agua
- CNPJ (matriz)
- 22.607.110/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 09/06/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Amador Bueno, 299, Vila Santista, Franco da Rocha/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Monica da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monica da Silva (CNPJ 22.607.110/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/06/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monica da Silva?
O CNPJ da matriz é 22.607.110/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4784900) é Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP).
Quem são os sócios da Monica da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Monica da Silva?
O capital social declarado da Monica da Silva é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monica da Silva?
A matriz da Monica da Silva está localizada em Franco da Rocha/SP, no bairro Vila Santista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.