TRANSFAL TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 3 sócios · capital social R$ 18.000.000,00 · fundada em 1987.
Transfal Transportes Ltda, CNPJ 22.635.197/0001-78, está ativa e atua em Divinopolis/MG no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 18.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transfal Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFAL TRANSPORTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 22.635.197/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 18.000.000,00
- Abertura
- 28/01/1987
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Getulio Vargas, 163, Centro, Divinopolis/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFAL TRANSPORTES LTDA também exerce Obras de terraplenagem, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Lucio Mauad Notini | Sócio-Administrador | ***.002.503-** | 28/01/1987 |
| Marco Aurelio Mauad Notini | Sócio-Administrador | ***.005.735-** | 28/01/1987 |
| Myrian Teresa Mauad Notini | Sócio-Administrador | ***.001.951-** | 06/12/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Transfal Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfal Transportes Ltda (CNPJ 22.635.197/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/01/1987.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfal Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 22.635.197/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transfal Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfal Transportes Ltda?
O capital social declarado da Transfal Transportes Ltda é de R$ 18.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfal Transportes Ltda?
A matriz da Transfal Transportes Ltda está localizada em Divinopolis/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.