TRANSFER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2015.
Transfer Servicos Empresariais Ltda está ativa e no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais em Ibatiba/ES, sob o CNPJ 22.662.069/0001-13. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transfer Servicos Empresariais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
- Nome fantasia
- Transfer
- CNPJ (matriz)
- 22.662.069/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 16/06/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Salomao Fadlalah, 202, Centro, Ibatiba/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA também exerce Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Geziel Gomes de Freitas | Sócio-Administrador | ***.003.482-** | 16/06/2015 |
| Marcio Dias Campos | Sócio-Administrador | ***.005.985-** | 16/06/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Transfer Servicos Empresariais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfer Servicos Empresariais Ltda (CNPJ 22.662.069/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/06/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfer Servicos Empresariais Ltda?
O CNPJ da matriz é 22.662.069/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Quem são os sócios da Transfer Servicos Empresariais Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfer Servicos Empresariais Ltda?
O capital social declarado da Transfer Servicos Empresariais Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfer Servicos Empresariais Ltda?
A matriz da Transfer Servicos Empresariais Ltda está localizada em Ibatiba/ES, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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