TMC - TERMINAL MULTIMODAL DE CARGAS E BENEFICIAMENTO DE COQUE LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 3 sócios · capital social R$ 1.260.000,00 · fundada em 2015.
Tmc - Terminal Multimodal de Cargas e Beneficiamento de Coque Ltda, CNPJ 22.712.188/0001-33, no ramo de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, em Caucaia/CE, ativa. Início de atividade em 22/06/2015. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tmc - Terminal Multimodal de Cargas e Beneficiamento de Coque Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TMC - TERMINAL MULTIMODAL DE CARGAS E BENEFICIAMENTO DE COQUE LTDA
- Nome fantasia
- Tmc
- CNPJ (matriz)
- 22.712.188/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.260.000,00
- Abertura
- 22/06/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ce 422, S/N, Sitio Salgado, Caucaia/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TMC - TERMINAL MULTIMODAL DE CARGAS E BENEFICIAMENTO DE COQUE LTDA também exerce Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Navegação de apoio marítimo, Navegação de apoio portuário, Armazéns gerais - emissão de warrant, Terminais rodoviários e ferroviários, Atividades do Operador Portuário, Atividades de agenciamento marítimo e outras 10 atividades.
- 3319800 · Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 5030101 · Navegação de apoio marítimo
- 5030102 · Navegação de apoio portuário
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5222200 · Terminais rodoviários e ferroviários
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5239799 · Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diferencial Participacoes Ltda | Sócio | 22.659.048/0001-49 | 28/11/2024 |
| Jrp Participacoes Ltda | Sócio | 29.084.832/0001-15 | 17/04/2018 |
| Marcelo Braga Pontes | Administrador | ***.003.671-** | 02/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Tmc - Terminal Multimodal de Cargas e Beneficiamento de Coque Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tmc - Terminal Multimodal de Cargas e Beneficiamento de Coque Ltda (CNPJ 22.712.188/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/06/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tmc - Terminal Multimodal de Cargas e Beneficiamento de Coque Ltda?
O CNPJ da matriz é 22.712.188/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Tmc - Terminal Multimodal de Cargas e Beneficiamento de Coque Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tmc - Terminal Multimodal de Cargas e Beneficiamento de Coque Ltda?
O capital social declarado da Tmc - Terminal Multimodal de Cargas e Beneficiamento de Coque Ltda é de R$ 1.260.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tmc - Terminal Multimodal de Cargas e Beneficiamento de Coque Ltda?
A matriz da Tmc - Terminal Multimodal de Cargas e Beneficiamento de Coque Ltda está localizada em Caucaia/CE, no bairro Sitio Salgado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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