Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 2 sócios · capital social R$ 7.000.000,00 · fundada em 2015.
Scp Administradora de Recursos Financeiros, CNPJ 22.787.973/0001-55, no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, em Aparecida de Goiania/GO, ativa. Início de atividade em 12/06/2015. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
10 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Scp Administradora de Recursos Financeiros (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SCP ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCEIROS também exerce Corretoras de títulos e valores mobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Apice Administradora de Recursos Financeiros Ltda | Sócio Ostensivo | 22.439.369/0001-38 | 12/06/2015 |
| Luiz Carlos Alves Borges Junior | Administrador | ***.008.298-** | 12/06/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Scp Administradora de Recursos Financeiros (CNPJ 22.787.973/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/06/2015.
O CNPJ da matriz é 22.787.973/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Scp Administradora de Recursos Financeiros é de R$ 7.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Scp Administradora de Recursos Financeiros está localizada em Aparecida de Goiania/GO, no bairro Polo Empresarial Goias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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