Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 99.800,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Moura Servicos Administrativos e Financeiros Ltda, CNPJ 22.831.674/0001-70: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 99.800,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
10 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moura Servicos Administrativos e Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MOURA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gabriel Felix Saldiva Cintra | Sócio | ***.000.118-** | 09/04/2021 |
| Joao Gomes de Moura Junior | Sócio-Administrador | ***.003.450-** | 13/07/2015 |
| Rafael da Costa Kardos | Sócio | ***.003.548-** | 09/04/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moura Servicos Administrativos e Financeiros Ltda (CNPJ 22.831.674/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/07/2015.
O CNPJ da matriz é 22.831.674/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Moura Servicos Administrativos e Financeiros Ltda é de R$ 99.800,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Moura Servicos Administrativos e Financeiros Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Indianopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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