DI PARTICIPACOES LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 5 sócios · capital social R$ 1.730.470,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Di Participacoes Ltda, CNPJ 22.854.240/0001-96: situação ativa, em Jau/SP, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 1.730.470,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Di Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DI PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 22.854.240/0001-96
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.730.470,00
- Abertura
- 14/07/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Adolfo Sormani, 194, Jardim Alvorada, Jau/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anita Name dos Santos | Sócio | ***.006.565-** | 06/01/2021 |
| Ariane Name dos Santos | Sócio | ***.004.057-** | 06/01/2021 |
| Divaldo Alves dos Santos | Sócio-Administrador | ***.001.410-** | 14/07/2015 |
| Henrique Name dos Santos | Sócio | ***.001.529-** | 06/01/2021 |
| Luciana Meireles Name dos Santos | Sócio-Administrador | ***.007.461-** | 14/07/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Di Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Di Participacoes Ltda (CNPJ 22.854.240/0001-96) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/07/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Di Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 22.854.240/0001-96. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Di Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Di Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Di Participacoes Ltda é de R$ 1.730.470,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Di Participacoes Ltda?
A matriz da Di Participacoes Ltda está localizada em Jau/SP, no bairro Jardim Alvorada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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