NADIA MARIA DINIZ TULIO
Comércio Varejista de Doces, Balas, Bombons e Semelhantes · CNAE 4721104 · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 1988.
Nadia Maria Diniz Tulio, CNPJ 22.988.125/0001-04, no ramo de comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, em Mae do Rio/PA, ativa. Início de atividade em 27/12/1988. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nadia Maria Diniz Tulio (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para NADIA MARIA DINIZ TULIO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NADIA MARIA DINIZ TULIO
- Nome fantasia
- N M Farias Diniz
- CNPJ (matriz)
- 22.988.125/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 27/12/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bernardo Sayao, 290, Centro, Mae do Rio/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NADIA MARIA DINIZ TULIO também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes e outras 1 atividades.
- 4541206 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Perguntas frequentes
A empresa Nadia Maria Diniz Tulio está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nadia Maria Diniz Tulio (CNPJ 22.988.125/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/12/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nadia Maria Diniz Tulio?
O CNPJ da matriz é 22.988.125/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4721104) é Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.
Quem são os sócios da Nadia Maria Diniz Tulio?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Nadia Maria Diniz Tulio?
O capital social declarado da Nadia Maria Diniz Tulio é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nadia Maria Diniz Tulio?
A matriz da Nadia Maria Diniz Tulio está localizada em Mae do Rio/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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