CASARIA IMPORTACAO E COMERCIO DE MALTES LTDA
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e Féculas, Com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada · CNAE 4632003 · 2 sócios · capital social R$ 78.800,00 · fundada em 2015.
Casaria Importacao e Comercio de Maltes Ltda, CNPJ 23.014.390/0001-54, no ramo de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, em Goiania/GO, ativa. Início de atividade em 06/08/2015. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASARIA IMPORTACAO E COMERCIO DE MALTES LTDA
- Nome fantasia
- Casaria do Malte
- CNPJ (matriz)
- 23.014.390/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 78.800,00
- Abertura
- 06/08/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- C206, 201, Bro Jardim America, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASARIA IMPORTACAO E COMERCIO DE MALTES LTDA também exerce Fabricação de cervejas e chopes, Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de material elétrico e outras 5 atividades.
- 1113502 · Fabricação de cervejas e chopes
- 4635402 · Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4645101 · Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 5611204 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hedgar Garcia de Deus Cunha | Sócio-Administrador | ***.001.119-** | 15/05/2020 |
| Rafael Fettini Campos | Sócio-Administrador | ***.007.885-** | 15/05/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Casaria Importacao e Comercio de Maltes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casaria Importacao e Comercio de Maltes Ltda (CNPJ 23.014.390/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/08/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casaria Importacao e Comercio de Maltes Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.014.390/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4632003) é Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
Quem são os sócios da Casaria Importacao e Comercio de Maltes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casaria Importacao e Comercio de Maltes Ltda?
O capital social declarado da Casaria Importacao e Comercio de Maltes Ltda é de R$ 78.800,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casaria Importacao e Comercio de Maltes Ltda?
A matriz da Casaria Importacao e Comercio de Maltes Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Bro Jardim America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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