OZIEL MUSTAFA DOS SANTOS & CIA LTDA
Transporte Por Navegação Interior de Carga, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Exceto Travessia · CNAE 5021102 · 3 sócios · capital social R$ 9.900.000,00 · fundada em 1988.
Oziel Mustafa dos Santos & Cia Ltda, CNPJ 23.031.289/0001-01, no ramo de transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia, em Manaus/AM, ativa. Início de atividade em 30/12/1988. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Oziel Mustafa dos Santos & Cia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Oziel Mustafa dos Santos & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OZIEL MUSTAFA DOS SANTOS & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Navegacao Oziel Mustafa
- CNPJ (matriz)
- 23.031.289/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.900.000,00
- Abertura
- 30/12/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 5021102 · Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Emilio Moreira, 1769, Praca 14 de Janeiro, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OZIEL MUSTAFA DOS SANTOS & CIA LTDA também exerce Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas, Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes, Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer, Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte marítimo de cabotagem - Carga, Transporte marítimo de longo curso - Carga e outras 4 atividades.
- 3314701 · Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
- 3317101 · Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
- 3317102 · Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5011401 · Transporte marítimo de cabotagem - Carga
- 5012201 · Transporte marítimo de longo curso - Carga
- 5021101 · Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia
- 5030102 · Navegação de apoio portuário
- 5091202 · Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional
- 7719501 · Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Assem Mustafa Neto | Sócio-Administrador | ***.006.028-** | 19/08/2004 |
| Josefa Mustafa Tuma | Sócio | ***.007.444-** | 30/12/1988 |
| Maria Judite Rodrigues Mustafa | Sócio | ***.007.479-** | 30/12/1988 |
Perguntas frequentes
A empresa Oziel Mustafa dos Santos & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Oziel Mustafa dos Santos & Cia Ltda (CNPJ 23.031.289/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/12/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Oziel Mustafa dos Santos & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.031.289/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 5021102) é Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.
Quem são os sócios da Oziel Mustafa dos Santos & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Oziel Mustafa dos Santos & Cia Ltda?
O capital social declarado da Oziel Mustafa dos Santos & Cia Ltda é de R$ 9.900.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Oziel Mustafa dos Santos & Cia Ltda?
A matriz da Oziel Mustafa dos Santos & Cia Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Praca 14 de Janeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Oziel Mustafa dos Santos & Cia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Oziel Mustafa dos Santos & Cia Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão