BILLALBA CARVALHO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 5 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Billalba Carvalho Participacoes e Empreendimentos Ltda, CNPJ 23.037.289/0001-19: situação ativa, em Votuporanga/SP, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 600.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Billalba Carvalho Participacoes e Empreendimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Billalba Carvalho Participacoes e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BILLALBA CARVALHO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 23.037.289/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 11/08/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ivai, 2971, Vila Marim, Votuporanga/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BILLALBA CARVALHO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Heloisa Luchi Billalba Carvalho | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.009.483-** | 03/08/2023 |
| Igor Billalba Carvalho | Sócio-Administrador | ***.001.346-** | 11/08/2015 |
| Juliana Luchi Caldeira Billalba | Sócio | ***.003.408-** | 11/08/2015 |
| Olivia Luchi Billalba Carvalho | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.008.576-** | 03/08/2023 |
| Stephany da Cunha Rodrigues Carvalho | Sócio | ***.002.530-** | 03/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Billalba Carvalho Participacoes e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Billalba Carvalho Participacoes e Empreendimentos Ltda (CNPJ 23.037.289/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/08/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Billalba Carvalho Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.037.289/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Billalba Carvalho Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Billalba Carvalho Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Billalba Carvalho Participacoes e Empreendimentos Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Billalba Carvalho Participacoes e Empreendimentos Ltda?
A matriz da Billalba Carvalho Participacoes e Empreendimentos Ltda está localizada em Votuporanga/SP, no bairro Vila Marim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão