AtivaCNPJ 23.049.607/0001-61MATRIZ · Serra Talhada/PE

CONTROLLER AUDITORIAS E SERVICOS LTDA

Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2015.

Capital social acima de 75% das 161.539 empresas do CNAE 7020400 no Brasil · acima de 75% em PE. Fonte: Receita Federal.

Controller Auditorias e Servicos Ltda, CNPJ 23.049.607/0001-61, está ativa e atua em Serra Talhada/PE no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

10 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Controller Auditorias e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CONTROLLER AUDITORIAS E SERVICOS LTDA
Nome fantasia: Controller Tecnologia
CNPJ (matriz): 23.049.607/0001-61
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 12/08/2015
Atividade principal (CNAE): 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Sergio Magalhaes, 758, Nossa Senhora da Penha, Serra Talhada/PE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, CONTROLLER AUDITORIAS E SERVICOS LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Thehunnas Mariano de Peixoto Santos	Sócio-Administrador	*.000.877-	12/08/2015

Perguntas frequentes

A empresa Controller Auditorias e Servicos Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Controller Auditorias e Servicos Ltda (CNPJ 23.049.607/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/08/2015.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Controller Auditorias e Servicos Ltda?

O CNPJ da matriz é 23.049.607/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Quem são os sócios da Controller Auditorias e Servicos Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Controller Auditorias e Servicos Ltda?

O capital social declarado da Controller Auditorias e Servicos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Controller Auditorias e Servicos Ltda?

A matriz da Controller Auditorias e Servicos Ltda está localizada em Serra Talhada/PE, no bairro Nossa Senhora da Penha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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