DYAMOND ALBERT MARTINS SOARES LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2015.
Dyamond Albert Martins Soares Ltda, CNPJ 23.052.245/0001-68, no ramo de comércio varejista de bebidas, em Capitao Eneas/MG, ativa. Início de atividade em 12/08/2015. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dyamond Albert Martins Soares Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dyamond Albert Martins Soares Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DYAMOND ALBERT MARTINS SOARES LTDA
- Nome fantasia
- Dyamond Antenista
- CNPJ (matriz)
- 23.052.245/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 12/08/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Aalencastro Gumaraes, 1013, Bela Vista, Capitao Eneas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DYAMOND ALBERT MARTINS SOARES LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dyamond Albert Martins Soares | Sócio-Administrador | ***.002.810-** | 04/08/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Dyamond Albert Martins Soares Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dyamond Albert Martins Soares Ltda (CNPJ 23.052.245/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/08/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dyamond Albert Martins Soares Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.052.245/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Dyamond Albert Martins Soares Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dyamond Albert Martins Soares Ltda?
O capital social declarado da Dyamond Albert Martins Soares Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dyamond Albert Martins Soares Ltda?
A matriz da Dyamond Albert Martins Soares Ltda está localizada em Capitao Eneas/MG, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão