InaptaCNPJ 23.065.999/0001-52MATRIZ · Davinopolis/MA

IBARAKI DISTRIBUIDORA LTDA

Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2015.

Capital social acima de 99% das 196.470 empresas do CNAE 4729699 no Brasil · acima de 95% em MA. Fonte: Receita Federal.

Ibaraki Distribuidora Ltda, CNPJ 23.065.999/0001-52, está inapta e atua em Davinopolis/MA no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralFrágil

Situação cadastral irregular

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

10 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ibaraki Distribuidora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: IBARAKI DISTRIBUIDORA LTDA
Nome fantasia: Ibaraki
CNPJ (matriz): 23.065.999/0001-52
Situação cadastral: Inapta
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 500.000,00
Abertura: 11/08/2015
Atividade principal (CNAE): 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Davi Alves Silva, 431, Uniao, Davinopolis/MA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividades secundárias (27)

Além da atividade principal, IBARAKI DISTRIBUIDORA LTDA também exerce Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de embalagens e outras 19 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Gilvan Alves da Silva	Sócio-Administrador	*.008.874-	28/03/2023

Perguntas frequentes

A empresa Ibaraki Distribuidora Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ibaraki Distribuidora Ltda (CNPJ 23.065.999/0001-52) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 11/08/2015.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Ibaraki Distribuidora Ltda?

O CNPJ da matriz é 23.065.999/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Ibaraki Distribuidora Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Ibaraki Distribuidora Ltda?

O capital social declarado da Ibaraki Distribuidora Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Ibaraki Distribuidora Ltda?

A matriz da Ibaraki Distribuidora Ltda está localizada em Davinopolis/MA, no bairro Uniao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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