FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 7.000.000,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Flagship Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 23.114.447/0001-97: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 7.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Flagship Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Flagship Instituicao de Pagamentos
- CNPJ (matriz)
- 23.114.447/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.000.000,00
- Abertura
- 21/08/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Reboucas, 2728, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Holdings de instituições financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Andre Branco Guimaraes | Sócio-Administrador | ***.007.476-** | 21/08/2015 |
| Carlos Augusto Leite Netto | Sócio-Administrador | ***.008.904-** | 21/08/2015 |
| Fs Holding Ltda | Sócio | 42.900.820/0001-80 | 24/08/2021 |
| Rildo Francisco de Oliveira Junior | Administrador | ***.005.651-** | 24/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Flagship Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Flagship Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 23.114.447/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/08/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Flagship Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.114.447/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Flagship Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Flagship Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Flagship Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 7.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Flagship Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Flagship Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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