FOQUES & SANTOS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Foques & Santos Ltda, CNPJ 23.123.357/0001-62: situação ativa, em Charqueadas/RS, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Foques & Santos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Foques & Santos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FOQUES & SANTOS LTDA
- Nome fantasia
- Imobiliaria Construfoques
- CNPJ (matriz)
- 23.123.357/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 24/08/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Livino Andriotti, 233, Centro, Charqueadas/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FOQUES & SANTOS LTDA também exerce Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daiana Nunes dos Santos Foques | Sócio-Administrador | ***.003.830-** | 24/08/2015 |
| Henrique Foques | Sócio-Administrador | ***.002.481-** | 24/08/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Foques & Santos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Foques & Santos Ltda (CNPJ 23.123.357/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Foques & Santos Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.123.357/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Foques & Santos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Foques & Santos Ltda?
O capital social declarado da Foques & Santos Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Foques & Santos Ltda?
A matriz da Foques & Santos Ltda está localizada em Charqueadas/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão