Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Imdef Instituto Multisetorial de Design de Engenharia Financeira Ltda, CNPJ 23.125.797/0001-59: situação ativa, em Sao Caetano do Sul/SP, no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
10 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Imdef Instituto Multisetorial de Design de Engenharia Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, IMDEF INSTITUTO MULTISETORIAL DE DESIGN DE ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Alves de Oliveira | Sócio | ***.002.960-** | 06/12/2022 |
| Oldemar Francisco Pereira Santos | Sócio-Administrador | ***.007.742-** | 24/08/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Imdef Instituto Multisetorial de Design de Engenharia Financeira Ltda (CNPJ 23.125.797/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/2015.
O CNPJ da matriz é 23.125.797/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Imdef Instituto Multisetorial de Design de Engenharia Financeira Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Imdef Instituto Multisetorial de Design de Engenharia Financeira Ltda está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Santa Maria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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