MAX DIAMOND LTDA
Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4759899 · 1 sócio · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2015.
Capital social acima de 99% das 60.312 empresas do CNAE 4759899 no Brasil · acima de 99% em MG. Fonte: Receita Federal.
Max Diamond Ltda, CNPJ 23.143.596/0001-84, no ramo de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, em Belo Horizonte/MG, inapta. Início de atividade em 25/08/2015. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
10 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Max Diamond Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Max Diamond Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAX DIAMOND LTDA
- CNPJ (matriz)
- 23.143.596/0001-84
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 25/08/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Geraldo Magela de Almeida, 135, Manacas, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAX DIAMOND LTDA também exerce Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Vinicius de Aguiar Saliba | Sócio-Administrador | ***.001.274-** | 01/04/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Max Diamond Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Max Diamond Ltda (CNPJ 23.143.596/0001-84) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 25/08/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Max Diamond Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.143.596/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4759899) é Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Max Diamond Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Max Diamond Ltda?
O capital social declarado da Max Diamond Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Max Diamond Ltda?
A matriz da Max Diamond Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Manacas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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