IBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS BANCARIOS S.A
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 100.000.000,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Ibank Instituicao de Pagamentos Bancarios S.A, CNPJ 23.146.280/0001-46: situação ativa, em Goiania/GO, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 100.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ibank Instituicao de Pagamentos Bancarios S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS BANCARIOS S.A
- CNPJ (matriz)
- 23.146.280/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000.000,00
- Abertura
- 25/08/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Buritis, 408, Setor Central, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS BANCARIOS S.A também exerce Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Bolsa de mercadorias e futuros e outras 10 atividades.
- 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
- 4681805 · Comércio atacadista de lubrificantes
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6611803 · Bolsa de mercadorias e futuros
- 6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ariel Gardenie Dinali | Presidente | ***.000.897-** | 23/03/2020 |
| Beatriz Luciana Natal | Diretor | ***.008.588-** | 11/03/2024 |
| Felipe Vasconcelos Miranda | Diretor | ***.005.780-** | 11/03/2024 |
| Rogerio Lincoln Nicolini | Diretor | ***.006.728-** | 13/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Ibank Instituicao de Pagamentos Bancarios S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ibank Instituicao de Pagamentos Bancarios S.A (CNPJ 23.146.280/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/08/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ibank Instituicao de Pagamentos Bancarios S.A?
O CNPJ da matriz é 23.146.280/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Ibank Instituicao de Pagamentos Bancarios S.A?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ibank Instituicao de Pagamentos Bancarios S.A?
O capital social declarado da Ibank Instituicao de Pagamentos Bancarios S.A é de R$ 100.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ibank Instituicao de Pagamentos Bancarios S.A?
A matriz da Ibank Instituicao de Pagamentos Bancarios S.A está localizada em Goiania/GO, no bairro Setor Central. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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