DANIEL PELUSO RODRIGUES DA SILVA
Comércio Atacadista de áGua Mineral · CNAE 4635401 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2015.
Daniel Peluso Rodrigues da Silva, CNPJ 23.169.049/0001-78, no ramo de comércio atacadista de água mineral, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 28/08/2015. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Peluso Rodrigues da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL PELUSO RODRIGUES DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL PELUSO RODRIGUES DA SILVA
- Nome fantasia
- Acqua Lider
- CNPJ (matriz)
- 23.169.049/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 28/08/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Leopoldo Gomes, 1243, Vera Cruz, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL PELUSO RODRIGUES DA SILVA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de bebidas.
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Peluso Rodrigues da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Peluso Rodrigues da Silva (CNPJ 23.169.049/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/08/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Peluso Rodrigues da Silva?
O CNPJ da matriz é 23.169.049/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4635401) é Comércio atacadista de água mineral.
Quem são os sócios da Daniel Peluso Rodrigues da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel Peluso Rodrigues da Silva?
O capital social declarado da Daniel Peluso Rodrigues da Silva é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Peluso Rodrigues da Silva?
A matriz da Daniel Peluso Rodrigues da Silva está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Vera Cruz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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