AtivaCNPJ 23.181.894/0001-69MATRIZ · Passos/MG

PAULO J. DAHER E CIA LTDA

Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios · CNAE 4691500 · 5 sócios · capital social R$ 1.200.000,00 · fundada em 1987.

Paulo J. Daher e Cia Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios em Passos/MG, sob o CNPJ 23.181.894/0001-69. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 38 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

5 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: PAULO J. DAHER E CIA LTDA
Nome fantasia: Comercial Santa Monica Ou Cosamo
CNPJ (matriz): 23.181.894/0001-69
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.200.000,00
Abertura: 29/09/1987
Atividade principal (CNAE): 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Capitolio, 777, Muarama, Passos/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Atividades secundárias (18)

Além da atividade principal, PAULO J. DAHER E CIA LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de água mineral, Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes e outras 10 atividades.

Contratos públicos

PNCP

Paulo J. Daher e Cia Ltda consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 14/03/2025 e 14/03/2025.

Arceburgo/MG
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE ARCEBURGO/…
1 contrato

Valores, órgãos e o objeto de cada contrato — com a trilha completa — no Dossiê.Ver contratos no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Caio Henrique Lima Daher	Sócio-Administrador	*.000.448-	12/06/2019
Daher Participacoes Ltda	Sócio	34.360.853/0001-56	02/09/2019
Diogo Lima Daher	Sócio	*.000.448-	12/06/2019
Paulo Jorge Daher	Administrador	*.004.392-	29/09/1987
Paulo Jorge Daher Junior	Sócio	*.000.447-	12/06/2019

Perguntas frequentes

A empresa Paulo J. Daher e Cia Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Paulo J. Daher e Cia Ltda (CNPJ 23.181.894/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/09/1987.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Paulo J. Daher e Cia Ltda?

O CNPJ da matriz é 23.181.894/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4691500) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

Quem são os sócios da Paulo J. Daher e Cia Ltda?

O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Paulo J. Daher e Cia Ltda?

O capital social declarado da Paulo J. Daher e Cia Ltda é de R$ 1.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Paulo J. Daher e Cia Ltda?

A matriz da Paulo J. Daher e Cia Ltda está localizada em Passos/MG, no bairro Muarama. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Paulo J. Daher e Cia Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Paulo J. Daher e Cia Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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