DIGITAL BANK LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Digital Bank Ltda, CNPJ 23.211.686/0001-65: situação ativa, em Florianopolis/SC, no ramo de administração de cartões de crédito. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Digital Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIGITAL BANK LTDA
- Nome fantasia
- Digital Bank
- CNPJ (matriz)
- 23.211.686/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 03/09/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Esteves Junior, 50, Centro, Florianopolis/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIGITAL BANK LTDA também exerce Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Valter Cesar de Souza | Sócio-Administrador | ***.007.421-** | 03/09/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Digital Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Digital Bank Ltda (CNPJ 23.211.686/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/09/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Digital Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.211.686/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Digital Bank Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Digital Bank Ltda?
O capital social declarado da Digital Bank Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Digital Bank Ltda?
A matriz da Digital Bank Ltda está localizada em Florianopolis/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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