Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 3 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 1987.
A Armazens Gerais Valparaiso Ltda. (CNPJ 23.226.483/0001-42) é uma empresa ativa em Sao Sebastiao do Paraiso/MG. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 500.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 39 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
39 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Armazens Gerais Valparaiso Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ARMAZENS GERAIS VALPARAISO LTDA. também exerce Gestão e administração da propriedade imobiliária, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Antonio Tonin | Sócio-Administrador | ***.004.539-** | 28/08/2009 |
| Luiz Tonin | Administrador | ***.001.450-** | 24/10/2014 |
| Tonin Agropecuaria e Participacoes S.A | Sócio | 11.602.831/0001-50 | 15/12/2010 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Armazens Gerais Valparaiso Ltda. (CNPJ 23.226.483/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/04/1987.
O CNPJ da matriz é 23.226.483/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Armazens Gerais Valparaiso Ltda. é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Armazens Gerais Valparaiso Ltda. está localizada em Sao Sebastiao do Paraiso/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Armazens Gerais Valparaiso Ltda. possui 8 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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