IRMAOS MOHALLEM & CIA LTDA
Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho · CNAE 4755503 · 5 sócios · capital social R$ 1.200.000,00 · fundada em 1966.
Irmaos Mohallem & Cia Ltda, CNPJ 23.275.829/0001-00, está ativa e atua em Passos/MG no ramo de comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. Capital social de R$ 1.200.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Irmaos Mohallem & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IRMAOS MOHALLEM & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Loja Nova
- CNPJ (matriz)
- 23.275.829/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.200.000,00
- Abertura
- 23/09/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Carlos, 196, Centro, Passos/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cassio Mohallem Santiago | Sócio-Administrador | ***.003.858-** | 02/05/1996 |
| Georges Salim Mouallem | Sócio | ***.000.407-** | 10/10/1970 |
| Renato Mohallem Santiago | Sócio-Administrador | ***.004.288-** | 02/05/1996 |
| Taisa Mohallem Santiago Lemos | Sócio | ***.005.409-** | 02/05/1996 |
| Tarcelio Santiago da Silveira Junior | Sócio-Administrador | ***.003.273-** | 02/05/1996 |
Perguntas frequentes
A empresa Irmaos Mohallem & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Irmaos Mohallem & Cia Ltda (CNPJ 23.275.829/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Irmaos Mohallem & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.275.829/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4755503) é Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
Quem são os sócios da Irmaos Mohallem & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Irmaos Mohallem & Cia Ltda?
O capital social declarado da Irmaos Mohallem & Cia Ltda é de R$ 1.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Irmaos Mohallem & Cia Ltda?
A matriz da Irmaos Mohallem & Cia Ltda está localizada em Passos/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Irmaos Mohallem & Cia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Irmaos Mohallem & Cia Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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