Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 10 sócios · capital social R$ 396.545,78 · fundada em 2015.
A Nina Participacoes Ltda (CNPJ 23.288.289/0001-91) é uma empresa ativa em Contagem/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 396.545,78. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
10 sócios · sócio pessoa jurídica
10 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nina Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Angela Maria Nunes Tavares | Sócio | ***.007.142-** | 16/09/2015 |
| Antonio Carlos Nunes Tavares | Sócio | ***.005.846-** | 16/09/2015 |
| Fenix Participacao Empresarial Ltda | Sócio | 56.092.535/0001-94 | 02/09/2024 |
| Geraldina Tavares de Souza | Sócio | ***.006.313-** | 16/09/2015 |
| Gil Cesar Nunes Tavares | Sócio | ***.008.092-** | 16/09/2015 |
| Grazielle Camargos Tavares | Sócio | ***.006.772-** | 16/09/2015 |
| Jose Ricardo Nunes Tavares | Sócio | ***.001.494-** | 16/09/2015 |
| Levy Fernando Nunes Tavares | Sócio-Administrador | ***.000.431-** | 16/09/2015 |
| Maria Jose Tavares Dallariva | Sócio | ***.006.825-** | 16/09/2015 |
| Rafael Camargos Nunes Tavares | Sócio | ***.009.059-** | 16/09/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nina Participacoes Ltda (CNPJ 23.288.289/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/09/2015.
O CNPJ da matriz é 23.288.289/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Nina Participacoes Ltda é de R$ 396.545,78, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Nina Participacoes Ltda está localizada em Contagem/MG, no bairro Alvorada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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