AtivaCNPJ 23.289.213/0001-80MATRIZ · Santana de Parnaíba/SP

TOP MASTER ONE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2015.

Capital social acima de 99% das 951.011 empresas do CNAE 4781400 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.

A Top Master One Comercio e Importacao Ltda (CNPJ 23.289.213/0001-80) é uma empresa ativa em Santana de Parnaíba/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

10 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Master One Comercio e Importacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOP MASTER ONE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Nome fantasia: Rj Closet
CNPJ (matriz): 23.289.213/0001-80
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 16/09/2015
Atividade principal (CNAE): 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Dourado, 742, Alphaville, Santana de Parnaíba/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, TOP MASTER ONE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA também exerce Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis e outras 5 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Elisangela Martins Jardim Geronimo	Sócio-Administrador	*.003.795-	17/07/2020
Gabriel Jardim Geronimo	Sócio-Administrador	*.004.219-	17/07/2020

Perguntas frequentes

A empresa Top Master One Comercio e Importacao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Master One Comercio e Importacao Ltda (CNPJ 23.289.213/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/09/2015.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Master One Comercio e Importacao Ltda?

O CNPJ da matriz é 23.289.213/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Quem são os sócios da Top Master One Comercio e Importacao Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Top Master One Comercio e Importacao Ltda?

O capital social declarado da Top Master One Comercio e Importacao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Top Master One Comercio e Importacao Ltda?

A matriz da Top Master One Comercio e Importacao Ltda está localizada em Santana de Parnaíba/SP, no bairro Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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