TOPAZIO199 INVESTIMENTOS LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 5 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2015.
Topazio199 Investimentos Ltda está ativa e no ramo de extração de minério de metais preciosos em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 23.290.188/0001-55. Porte: microempresa. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topazio199 Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPAZIO199 INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 23.290.188/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 15/09/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Moema, 170, Moema, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPAZIO199 INVESTIMENTOS LTDA também exerce Beneficiamento de minério de metais preciosos, Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Holdings de instituições não-financeiras, Corretagem no aluguel de imóveis, Atividades de estudos geológicos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Benigno de Araujo Silva | Sócio-Administrador | ***.003.434-** | 10/11/2017 |
| Caio de Franca Jatoba Junior | Sócio-Administrador | ***.008.242-** | 10/11/2017 |
| Decio Canabrava Casadei | Sócio-Administrador | ***.009.207-** | 15/09/2015 |
| Luiz Alexandre Mattos de Magalhaes Barros | Sócio-Administrador | ***.003.218-** | 15/09/2015 |
| Luiz Eduardo Campos Pignatari | Sócio-Administrador | ***.008.928-** | 10/11/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Topazio199 Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazio199 Investimentos Ltda (CNPJ 23.290.188/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/09/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazio199 Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.290.188/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Topazio199 Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topazio199 Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Topazio199 Investimentos Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topazio199 Investimentos Ltda?
A matriz da Topazio199 Investimentos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Moema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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