GAGLIARDI LOGISTICA LTDA
Operador de Transporte Multimodal - Otm · CNAE 5250805 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Gagliardi Logistica Ltda, CNPJ 23.304.882/0001-84: situação ativa, em Sao Goncalo do Amarante/CE, no ramo de operador de transporte multimodal - otm. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Gagliardi Logistica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gagliardi Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GAGLIARDI LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 23.304.882/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 15/09/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Soares de Oliveira, 1460, Distrito Industrial, Sao Goncalo do Amarante/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GAGLIARDI LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Organização logística do transporte de carga, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cesar Gagliardi | Sócio-Administrador | ***.005.506-** | 15/09/2015 |
| Rasec Participacoes Ltda | Sócio | 12.948.831/0001-79 | 15/09/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Gagliardi Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gagliardi Logistica Ltda (CNPJ 23.304.882/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/09/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gagliardi Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.304.882/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 5250805) é Operador de transporte multimodal - OTM.
Quem são os sócios da Gagliardi Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gagliardi Logistica Ltda?
O capital social declarado da Gagliardi Logistica Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gagliardi Logistica Ltda?
A matriz da Gagliardi Logistica Ltda está localizada em Sao Goncalo do Amarante/CE, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Gagliardi Logistica Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Gagliardi Logistica Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão