AtivaCNPJ 23.323.866/0001-39MATRIZ · Carapicuiba/SP

DANI IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

Fabricação de Embalagens de Material Plástico · CNAE 2222600 · 1 sócio · capital social R$ 85.000,00 · fundada em 2015.

Dani Ind. e Com. de Embalagens Plasticas Ltda está ativa e no ramo de fabricação de embalagens de material plástico em Carapicuiba/SP, sob o CNPJ 23.323.866/0001-39. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

10 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DANI IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
CNPJ (matriz): 23.323.866/0001-39
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 85.000,00
Abertura: 22/09/2015
Atividade principal (CNAE): 2222600 · Fabricação de embalagens de material plástico
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Patrocinio Paulista, 320, Cidade Ariston Estela Azevedo, Carapicuiba/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

2222600 · Fabricação de embalagens de material plástico

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, DANI IND. E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA também exerce Recuperação de materiais plásticos.

3832700 · Recuperação de materiais plásticos

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Marcelo Ferrari	Sócio-Administrador	*.009.821-	12/05/2022

Perguntas frequentes

A empresa Dani Ind. e Com. de Embalagens Plasticas Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dani Ind. e Com. de Embalagens Plasticas Ltda (CNPJ 23.323.866/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/09/2015.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Dani Ind. e Com. de Embalagens Plasticas Ltda?

O CNPJ da matriz é 23.323.866/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 2222600) é Fabricação de embalagens de material plástico.

Quem são os sócios da Dani Ind. e Com. de Embalagens Plasticas Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Dani Ind. e Com. de Embalagens Plasticas Ltda?

O capital social declarado da Dani Ind. e Com. de Embalagens Plasticas Ltda é de R$ 85.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Dani Ind. e Com. de Embalagens Plasticas Ltda?

A matriz da Dani Ind. e Com. de Embalagens Plasticas Ltda está localizada em Carapicuiba/SP, no bairro Cidade Ariston Estela Azevedo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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