DANILO DIAS DUARTE
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2015.
Com CNPJ 23.327.401/0001-56, a Danilo Dias Duarte encontra-se ativa em Itacaja/TO. Atua no ramo de comércio varejista de bebidas. Em atividade desde 23/09/2015. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Danilo Dias Duarte.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Danilo Dias Duarte (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANILO DIAS DUARTE.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANILO DIAS DUARTE
- Nome fantasia
- Clube e Distribuidora de Bebidas Altas Horas
- CNPJ (matriz)
- 23.327.401/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 23/09/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 31 de Marco, 81, Centro, Itacaja/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANILO DIAS DUARTE também exerce Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Restaurantes e similares, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento, Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos e outras 4 atividades.
- 4924800 · Transporte escolar
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5611201 · Restaurantes e similares
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611204 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5611205 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento
- 7721700 · Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 7729201 · Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos
- 7729202 · Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 7739003 · Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Perguntas frequentes
A empresa Danilo Dias Duarte está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Danilo Dias Duarte (CNPJ 23.327.401/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Danilo Dias Duarte?
O CNPJ da matriz é 23.327.401/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Danilo Dias Duarte?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Danilo Dias Duarte?
O capital social declarado da Danilo Dias Duarte é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Danilo Dias Duarte?
A matriz da Danilo Dias Duarte está localizada em Itacaja/TO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão