IVAN MALICIA
Outros Representantes Comerciais e Agentes do Comércio Especializado Em Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4618499 · capital social R$ 4.000,00 · fundada em 2015.
Ivan Malicia, CNPJ 23.332.248/0001-55, no ramo de outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, em Manduri/SP, ativa. Início de atividade em 23/09/2015. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ivan Malicia (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para IVAN MALICIA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IVAN MALICIA
- Nome fantasia
- Ivan Malicia Suplementos Para Pecuaria
- CNPJ (matriz)
- 23.332.248/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 4.000,00
- Abertura
- 23/09/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Parana, 168, Centro, Manduri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IVAN MALICIA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
Perguntas frequentes
A empresa Ivan Malicia está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ivan Malicia (CNPJ 23.332.248/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ivan Malicia?
O CNPJ da matriz é 23.332.248/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 4618499) é Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Ivan Malicia?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Ivan Malicia?
O capital social declarado da Ivan Malicia é de R$ 4.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ivan Malicia?
A matriz da Ivan Malicia está localizada em Manduri/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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