DIRECAO TOCANTINS IND E COM DE FARINHA LTDA
Fabricação de Farinha de Mandioca e Derivados · CNAE 1063500 · 2 sócios · capital social R$ 550.000,00 · fundada em 2015.
Com CNPJ 23.373.455/0001-58, a Direcao Tocantins Ind e Com de Farinha Ltda encontra-se ativa em Tocantinopolis/TO. Atua no ramo de fabricação de farinha de mandioca e derivados. Em atividade desde 29/09/2015. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Direcao Tocantins Ind e Com de Farinha Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIRECAO TOCANTINS IND E COM DE FARINHA LTDA
- Nome fantasia
- Parque das Aguas
- CNPJ (matriz)
- 23.373.455/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 550.000,00
- Abertura
- 29/09/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 1063500 · Fabricação de farinha de mandioca e derivados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 230, SN, Zona Rural, Tocantinopolis/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIRECAO TOCANTINS IND E COM DE FARINHA LTDA também exerce Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
- 0161003 · Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jany Kelly Bastazini | Sócio-Administrador | ***.001.373-** | 29/09/2015 |
| Mauricio Bastazini Filho | Sócio | ***.007.677-** | 13/11/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Direcao Tocantins Ind e Com de Farinha Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Direcao Tocantins Ind e Com de Farinha Ltda (CNPJ 23.373.455/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/09/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Direcao Tocantins Ind e Com de Farinha Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.373.455/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 1063500) é Fabricação de farinha de mandioca e derivados.
Quem são os sócios da Direcao Tocantins Ind e Com de Farinha Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Direcao Tocantins Ind e Com de Farinha Ltda?
O capital social declarado da Direcao Tocantins Ind e Com de Farinha Ltda é de R$ 550.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Direcao Tocantins Ind e Com de Farinha Ltda?
A matriz da Direcao Tocantins Ind e Com de Farinha Ltda está localizada em Tocantinopolis/TO, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.