GOLDEN CASH COMERCIALIZACAO DE METAIS LTDA
Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos · CNAE 4789001 · 4 sócios · capital social R$ 348.000,00 · fundada em 2015.
Golden Cash Comercializacao de Metais Ltda, CNPJ 23.376.942/0001-74, no ramo de comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 30/09/2015. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Golden Cash Comercializacao de Metais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GOLDEN CASH COMERCIALIZACAO DE METAIS LTDA
- Nome fantasia
- Golden Cash
- CNPJ (matriz)
- 23.376.942/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 348.000,00
- Abertura
- 30/09/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Batataes, 391, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GOLDEN CASH COMERCIALIZACAO DE METAIS LTDA também exerce Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Promoção de vendas, Consultoria em publicidade, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 3211602 · Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4783102 · Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319004 · Consultoria em publicidade
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caroline de Lima Carvalho | Sócio | ***.009.882-** | 25/04/2022 |
| Edson Martins Magalhaes da Silveira | Sócio-Administrador | ***.002.295-** | 21/09/2018 |
| Elivaldo Bezerra dos Santos | Sócio-Administrador | ***.009.048-** | 07/07/2020 |
| Mario Aparecido Rodrigues de Souza | Sócio-Administrador | ***.004.889-** | 30/09/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Golden Cash Comercializacao de Metais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Golden Cash Comercializacao de Metais Ltda (CNPJ 23.376.942/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/09/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Golden Cash Comercializacao de Metais Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.376.942/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4789001) é Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Quem são os sócios da Golden Cash Comercializacao de Metais Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Golden Cash Comercializacao de Metais Ltda?
O capital social declarado da Golden Cash Comercializacao de Metais Ltda é de R$ 348.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Golden Cash Comercializacao de Metais Ltda?
A matriz da Golden Cash Comercializacao de Metais Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Golden Cash Comercializacao de Metais Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Golden Cash Comercializacao de Metais Ltda possui 9 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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