AVT RIO PRETO PARTICIPACOES SPE LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 12 sócios · capital social R$ 12.000.000,00 · fundada em 2015.
Avt Rio Preto Participacoes Spe Ltda. está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Americana/SP, sob o CNPJ 23.388.230/0001-75. Porte: demais. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Avt Rio Preto Participacoes Spe Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AVT RIO PRETO PARTICIPACOES SPE LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 23.388.230/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.000.000,00
- Abertura
- 01/10/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- de Cillo, 2.180, Jardim Sao Jose, Americana/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Avt Incorporadora Ltda. | Sócio | 13.233.837/0001-22 | 23/09/2025 |
| David Kattan | Sócio | ***.009.311-** | 01/10/2015 |
| Galassi Patrimonial S.A. | Sócio | 27.191.918/0001-11 | 27/09/2017 |
| Habib Esses | Sócio | ***.008.850-** | 23/09/2025 |
| Henry Ourfali | Administrador | ***.001.095-** | 23/09/2025 |
| J F Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 43.245.265/0001-62 | 26/04/2023 |
| Marcelo Galassi | Administrador | ***.006.384-** | 23/09/2025 |
| Rodrigo de Almeida Veiga | Sócio | ***.004.902-** | 01/10/2015 |
| Rosana Galassi Polo | Administrador | ***.007.016-** | 23/09/2025 |
| Thalita Fae Giannetti | Administrador | ***.006.621-** | 23/09/2025 |
| Thiago Pereira Leite Fae | Administrador | ***.008.893-** | 23/09/2025 |
| Thomas Pereira Leite Fae | Administrador | ***.006.439-** | 01/10/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Avt Rio Preto Participacoes Spe Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Avt Rio Preto Participacoes Spe Ltda. (CNPJ 23.388.230/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Avt Rio Preto Participacoes Spe Ltda.?
O CNPJ da matriz é 23.388.230/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Avt Rio Preto Participacoes Spe Ltda.?
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Avt Rio Preto Participacoes Spe Ltda.?
O capital social declarado da Avt Rio Preto Participacoes Spe Ltda. é de R$ 12.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Avt Rio Preto Participacoes Spe Ltda.?
A matriz da Avt Rio Preto Participacoes Spe Ltda. está localizada em Americana/SP, no bairro Jardim Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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