DIEGO DE CARVALHO SANTOS
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2015.
Diego de Carvalho Santos está ativa e no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns em Nazare/BA, sob o CNPJ 23.388.262/0001-70. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO DE CARVALHO SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO DE CARVALHO SANTOS
- Nome fantasia
- Fumeiros
- CNPJ (matriz)
- 23.388.262/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 01/10/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Maravilha, 5, Zona Rural, Nazare/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO DE CARVALHO SANTOS também exerce Fabricação de móveis com predominância de madeira, Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista e outras 3 atividades.
- 3101200 · Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3329501 · Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4721103 · Comércio varejista de laticínios e frios
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4921301 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924800 · Transporte escolar
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Perguntas frequentes
A empresa Diego de Carvalho Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego de Carvalho Santos (CNPJ 23.388.262/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego de Carvalho Santos?
O CNPJ da matriz é 23.388.262/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Diego de Carvalho Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego de Carvalho Santos?
O capital social declarado da Diego de Carvalho Santos é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego de Carvalho Santos?
A matriz da Diego de Carvalho Santos está localizada em Nazare/BA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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