TOPAZIO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO SPE LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 2 sócios · capital social R$ 3.101.551,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Topazio Empreendimento Hoteleiro Spe Ltda, CNPJ 23.392.215/0001-09: situação ativa, em Barra do Pirai/RJ, no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Capital social de R$ 3.101.551,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topazio Empreendimento Hoteleiro Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPAZIO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO SPE LTDA
- Nome fantasia
- Topazio Empreendimento Hoteleiro Spe
- CNPJ (matriz)
- 23.392.215/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.101.551,00
- Abertura
- 01/10/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Lucio Meira Br 393, S/N, Dorandia, Barra do Pirai/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPAZIO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO SPE LTDA também exerce Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marilia Sandoval Terra Campos | Administrador | ***.006.198-** | 07/01/2022 |
| Onix Participacoes S.A. | Sócio | 41.812.969/0001-44 | 27/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Topazio Empreendimento Hoteleiro Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazio Empreendimento Hoteleiro Spe Ltda (CNPJ 23.392.215/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazio Empreendimento Hoteleiro Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.392.215/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Topazio Empreendimento Hoteleiro Spe Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topazio Empreendimento Hoteleiro Spe Ltda?
O capital social declarado da Topazio Empreendimento Hoteleiro Spe Ltda é de R$ 3.101.551,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topazio Empreendimento Hoteleiro Spe Ltda?
A matriz da Topazio Empreendimento Hoteleiro Spe Ltda está localizada em Barra do Pirai/RJ, no bairro Dorandia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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