COMERCIAL SOUZA DINIZ LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · 2 sócios · capital social R$ 96.000,00 · fundada em 1987.
Dados públicos da Comercial Souza Diniz Ltda, CNPJ 23.412.398/0001-79: situação ativa, em Pirapora/MG, no ramo de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente. Capital social de R$ 96.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 38 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comercial Souza Diniz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMERCIAL SOUZA DINIZ LTDA
- Nome fantasia
- Irmaos Souza
- CNPJ (matriz)
- 23.412.398/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 96.000,00
- Abertura
- 16/09/1987
- Atividade principal (CNAE)
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pio Xii, 225, Santos Dumont, Pirapora/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMERCIAL SOUZA DINIZ LTDA também exerce Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Christiano Mourao Diniz de Souza | Sócio-Administrador | ***.000.733-** | 23/12/2002 |
| Raphael Mourao Diniz de Souza | Sócio-Administrador | ***.006.097-** | 14/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Comercial Souza Diniz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comercial Souza Diniz Ltda (CNPJ 23.412.398/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/09/1987.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Comercial Souza Diniz Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.412.398/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Comercial Souza Diniz Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Comercial Souza Diniz Ltda?
O capital social declarado da Comercial Souza Diniz Ltda é de R$ 96.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Comercial Souza Diniz Ltda?
A matriz da Comercial Souza Diniz Ltda está localizada em Pirapora/MG, no bairro Santos Dumont. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Comercial Souza Diniz Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Comercial Souza Diniz Ltda possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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