AtivaCNPJ 23.412.994/0001-59MATRIZ · Salvador/BA

MONTEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Comércio Atacadista de Leite e Laticínios · CNAE 4631100 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2015.

Dados públicos da Monteiro Comercio e Representacoes Ltda, CNPJ 23.412.994/0001-59: situação ativa, em Salvador/BA, no ramo de comércio atacadista de leite e laticínios. Capital social de R$ 80.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

10 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monteiro Comercio e Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: MONTEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome fantasia: Sm Comercial e Representacoes
CNPJ (matriz): 23.412.994/0001-59
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 80.000,00
Abertura: 05/10/2015
Atividade principal (CNAE): 4631100 · Comércio atacadista de leite e laticínios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Gil Eanes, 243, Pituba, Salvador/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4631100 · Comércio atacadista de leite e laticínios

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, MONTEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Comércio varejista de laticínios e frios.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Getulio Cerqueira Sampaio	Sócio-Administrador	*.001.494-	05/10/2015

Perguntas frequentes

A empresa Monteiro Comercio e Representacoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monteiro Comercio e Representacoes Ltda (CNPJ 23.412.994/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/10/2015.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Monteiro Comercio e Representacoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 23.412.994/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4631100) é Comércio atacadista de leite e laticínios.

Quem são os sócios da Monteiro Comercio e Representacoes Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Monteiro Comercio e Representacoes Ltda?

O capital social declarado da Monteiro Comercio e Representacoes Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Monteiro Comercio e Representacoes Ltda?

A matriz da Monteiro Comercio e Representacoes Ltda está localizada em Salvador/BA, no bairro Pituba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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