AtivaCNPJ 23.422.795/0001-21MATRIZ · Pará de Minas/MG

DIAMOND PARA DE MINAS INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 4 sócios · capital social R$ 9.690.000,00 · fundada em 2015.

Capital social acima de 90% das 120.800 empresas do CNAE 4110700 no Brasil · acima de 95% em MG. Fonte: Receita Federal.

Diamond Para de Minas Incorporacoes Imobiliarias Spe Ltda, CNPJ 23.422.795/0001-21, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Pará de Minas/MG, ativa. Início de atividade em 06/10/2015. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

10 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

4 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DIAMOND PARA DE MINAS INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA
CNPJ (matriz): 23.422.795/0001-21
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 9.690.000,00
Abertura: 06/10/2015
Atividade principal (CNAE): 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Sao Jose, 280, Centro, Pará de Minas/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários

Atividades secundárias (5)

Além da atividade principal, DIAMOND PARA DE MINAS INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA também exerce Construção de edifícios, Estacionamento de veículos, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Claudio Ney de Faria Maia	Administrador	*.004.900-	06/10/2015
Denio Altivo de Oliveira	Administrador	*.002.379-	06/10/2015
Investire Empreendimentos Imobiliarios Ltda	Sócio	24104715	20/09/2023
Marcos Antonio de Faria Maia	Administrador	*.001.501-	06/10/2015

Perguntas frequentes

A empresa Diamond Para de Minas Incorporacoes Imobiliarias Spe Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Para de Minas Incorporacoes Imobiliarias Spe Ltda (CNPJ 23.422.795/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/10/2015.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Para de Minas Incorporacoes Imobiliarias Spe Ltda?

O CNPJ da matriz é 23.422.795/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.

Quem são os sócios da Diamond Para de Minas Incorporacoes Imobiliarias Spe Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Diamond Para de Minas Incorporacoes Imobiliarias Spe Ltda?

O capital social declarado da Diamond Para de Minas Incorporacoes Imobiliarias Spe Ltda é de R$ 9.690.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Diamond Para de Minas Incorporacoes Imobiliarias Spe Ltda?

A matriz da Diamond Para de Minas Incorporacoes Imobiliarias Spe Ltda está localizada em Pará de Minas/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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