Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 3 sócios · capital social R$ 1.064.000,00 · fundada em 2015.
Com CNPJ 23.445.056/0001-55, a Penha, Moura & Ribeiro Conceicao dos Ouros Loteamento Imobiliario Spe Ltda encontra-se ativa em Machado/MG. Atua no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Em atividade desde 09/10/2015. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
10 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Penha, Moura & Ribeiro Conceicao dos Ouros Loteamento Imobiliario Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Marcos Machado Ribeiro | Sócio | ***.003.804-** | 25/05/2016 |
| Luiz Henrique de Almeida Penha | Administrador | ***.006.565-** | 09/10/2015 |
| Penha Empreendimentos Imobiliarios Ltda Em Recuperacao Judicial | Sócio | 12.103.009/0001-07 | 09/10/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Penha, Moura & Ribeiro Conceicao dos Ouros Loteamento Imobiliario Spe Ltda (CNPJ 23.445.056/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/10/2015.
O CNPJ da matriz é 23.445.056/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Penha, Moura & Ribeiro Conceicao dos Ouros Loteamento Imobiliario Spe Ltda é de R$ 1.064.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Penha, Moura & Ribeiro Conceicao dos Ouros Loteamento Imobiliario Spe Ltda está localizada em Machado/MG, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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