Fabricação de Outras Máquinas e Equipamentos de Uso Geral Não Especificados Anteriormente, Peças e Acessórios · CNAE 2829199 · 4 sócios · capital social R$ 101,00 · fundada em 1966.
Malloy Barcos e Lanchas Ltda, CNPJ 23.452.337/0001-35, no ramo de fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios, em Pedro Leopoldo/MG, inapta. Início de atividade em 02/09/1966. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
4 sócios
59 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malloy Barcos e Lanchas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MALLOY BARCOS E LANCHAS LTDA também exerce Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios, Instalação de máquinas e equipamentos industriais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Brasil Bahia | Sócio-Administrador | ***.003.487-** | 18/02/2021 |
| Eduardo Eugenio Brasil Homem Bahia | Sócio | ***.007.219-** | 18/02/2021 |
| Flavia Maria Brasil Bahia | Sócio | ***.001.237-** | 18/02/2021 |
| Ricardo Homem Bahia | Sócio | ***.009.167-** | 15/03/1957 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malloy Barcos e Lanchas Ltda (CNPJ 23.452.337/0001-35) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 02/09/1966.
O CNPJ da matriz é 23.452.337/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 2829199) é Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Malloy Barcos e Lanchas Ltda é de R$ 101,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Malloy Barcos e Lanchas Ltda está localizada em Pedro Leopoldo/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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