MOLONI MARTINEZ ARQUITETURA, PERICIA E TREINAMENTO LTDA
Serviços de Arquitetura · CNAE 7111100 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2015.
Com CNPJ 23.477.385/0001-88, a Moloni Martinez Arquitetura, Pericia e Treinamento Ltda encontra-se ativa em Jundiai/SP. Atua no ramo de serviços de arquitetura. Em atividade desde 15/10/2015. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moloni Martinez Arquitetura, Pericia e Treinamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOLONI MARTINEZ ARQUITETURA, PERICIA E TREINAMENTO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 23.477.385/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 15/10/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 7111100 · Serviços de arquitetura
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Grecia, 222, Jardim Bizarro, Jundiai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOLONI MARTINEZ ARQUITETURA, PERICIA E TREINAMENTO LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Serviços de engenharia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Design de interiores, atividades de design não especificadas anteriormente, Atividades paisagísticas, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7119703 · Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7410202 · Design de interiores
- 7410299 · atividades de design não especificadas anteriormente
- 8130300 · Atividades paisagísticas
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Moloni Martinez | Sócio-Administrador | ***.001.128-** | 26/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Moloni Martinez Arquitetura, Pericia e Treinamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moloni Martinez Arquitetura, Pericia e Treinamento Ltda (CNPJ 23.477.385/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/10/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moloni Martinez Arquitetura, Pericia e Treinamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.477.385/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 7111100) é Serviços de arquitetura.
Quem são os sócios da Moloni Martinez Arquitetura, Pericia e Treinamento Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moloni Martinez Arquitetura, Pericia e Treinamento Ltda?
O capital social declarado da Moloni Martinez Arquitetura, Pericia e Treinamento Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moloni Martinez Arquitetura, Pericia e Treinamento Ltda?
A matriz da Moloni Martinez Arquitetura, Pericia e Treinamento Ltda está localizada em Jundiai/SP, no bairro Jardim Bizarro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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